Юридичним особам — клієнтам Банку

16 апреля 2015

Шановні клієнти Акціонерного банку «Південний»!

 Нагадуємо Вам про те, що 06.02.2015 року набув чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 року (далі-Закон), яким банки повинні витребувати, а клієнти – юридичні особи зобов’язані надавати інформацію (документи) щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи та структури її власності, про що Акціонерним банком «Південний» (далі–Банк) було зазначено в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Банку 06.02.2015 р., в якому також було проінформовано про перелік необхідних відомостей та документів, які мають надавати клієнти до Банку з метою проходження ідентифікації, верифікації та для вивчення клієнтів.

Звертаємо Вашу увагу на те, що законодавчо встановлені обов’язкові строки подання юридичними особами до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про вигодонабувачив, тобто кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб, а також структуру їх власності, а саме: до 25 травня 2015 року.

У зв’язку в вищезазначеним наголошуємо, що після спливу вищевказаного строку при встановленні ділових відносин Банка з потенційними клієнтами – юридичними особами, включаючи відкриття банківських рахунків, а також у разі зміни установчих документів, зміни керівництва чи інших змінах щодо юридичних осіб — діючих клієнтів Банку, необхідно надавати до Банку витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому повинні бути наявними відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та структуру їх власності, з обов’язковим зазначенням встановлених Законом ідентифікаційних даних таких контролерів.

Всіх діючих клієнтів Банку просимо надати до Банку вищезазначені відомості та відповідний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у найкоротші строки.

Сподіваємося на розуміння та подальше співробітництво.

Подписаться на новости Банка ПИВДЕННЫЙ

Ваше имя
Ваш e-mail