Судебные дела относительно таможенного контроля завершены в пользу первых лиц банка «Пивденный»

Сегодня состоялось окончательное закрытие судебных дел в пользу первых лиц банка «Пивденный» относительно соблюдения требований таможенно-пограничного контроля. Юрий Родин, основной акционер и бенефициарный собственник банка «Пивденный» и Регионального инвестиционного банка (РИБ), и Алла Ванецьянц, председатель правления банка «Пивденный», предоставили все необходимые документы и в судебном порядке окончательно подтвердили законность источников происхождения наличных средств, которые они ввозили на территорию Латвийской Республики в мае 2019 года.

13 сентября 2021 года латвийский Суд по экономическим делам (суд первой инстанции) принял решение о прекращении указанного дела. Сегодня, 7 января 2022 года, латвийская Судебная коллегия по уголовным делам Рижского окружного суда (суд второй инстанции) приняла окончательное решение, не подлежащее обжалованию – оставив в силе решение суда первой инстанции.

Длительные судебные процедуры, которые продолжались более двух лет, были обусловлены необходимостью привлечения государственных органов двух стран – Латвийской Республики и Украины, а также экспертных организаций и украинских предприятий.

Банк «Пивденный» работает прозрачно и соблюдает требования как украинского, так и международного законодательства, обеспечивая высокий уровень обслуживания клиентов – прежде всего крупных и средних украинских компаний.

С 2019 года банк входит в перечень системно важных банков Украины, то есть имеющих значительное влияние на стабильность банковской системы страны.