Разъяснение относительно информации о таможенной проверке первых лиц банка

С сожалением констатируем, что 2 и 3 июня 2019 года в ряде СМИ Латвийской Республики, а затем и в украинских медиа, появились публикации негативного и неправдивого характера, прямо или косвенно касающиеся мажоритарного акционера банка «Пивденный» (Украина) и Регионального инвестиционного банка (Латвийская Республика) Юрия Родина.

Со всей ответственностью заявляем, что в аэропорту Риги ни один из зафрахтованных самолетов с Юрием Родиным на борту никогда не подвергался обыску со стороны сотрудников таможенных органов либо представителей органов правопорядка. Также обращаем внимание, что Юрий Родин всегда без исключения пересекал государственную границу Латвии с соблюдением всех норм и правил относительно объектов, подлежащих декларированию. Более того, все его действия всегда были направлены на тщательное следование указанным правилам. Ни один из акционеров банка не имеет и не имел ни малейшего отношения к операциям с денежными средствами нелегального происхождения.

Также важно отметить, что Региональный инвестиционный банк (РИБ) никогда не был оштрафован за обход каких-либо санкций, как это сообщали некоторые СМИ.

Региональный инвестиционный банк занимал 9 и 10 позиции по размеру активов и капитала среди 17 зарегистрированных в Латвии банков по состоянию на конец 2018 года. Банк входит в тройку финансовых учреждений, которые своевременно подали аудированные финансовые отчеты, подтвердив, как свою финансовую стабильность, так и состоятельность новой стратегии развития.

РИБ является частью Группы «Банк «Пивденный» с активами более 1 млрд долл. США.

Разъяснение относительно информации о таможенной проверке первых лиц банка

Банк «Пивденный» дает разъяснение относительно ситуации, которая сложилась в мае 2019 года во время таможенного и пограничного контроля при пересечении границы Латвийской Республики в рамках командировки первыми лицами банка: Юрием Родиным, основным акционером и бенефициарным собственником банка «Пивденный» и Регионального инвестиционного банка (РИБ), а также Аллой Ванецьянц, председателем правления банка «Пивденный».

Согласно требованиям законодательства, была проведена проверка задекларированных наличных средств, которые имели при себе представители банка. Латвийские государственные органы решили провести углубленную проверку источников происхождения средств, что предусматривает, помимо предоставленного декларантами полного пакета документов, еще и отдельные запросы в государственные органы Украины.

Юрий Родин и Алла Ванецьянц сотрудничают с государственными органами Латвийской Республики и предоставляют все необходимые дополнительные документы для подтверждения законного происхождения средств, которыми они располагали при пересечении границы. Все действия происходят в рамках действующего законодательства и в соответствии с установленными процедурами.

В то же время следует отметить, что регуляторы Европейского Союза, Латвийской Республики и Украины не предоставляли никаких замечаний или комментариев по поводу данной ситуации – ни относительно Регионального инвестиционного банка, ни банка «Пивденный».

Банк «Пивденный» заинтересован в прозрачном и справедливом рассмотрении дела, о чем будет информировать дополнительно.

Справочная информация

Региональный инвестиционный банк занимает 9 и 10 позиции по размеру активов и капитала среди 17 зарегистрированных в Латвии банков по состоянию на конец 2018 года. Банк входит в тройку финансовых учреждений, которые вовремя предоставили аудируемые финансовые отчеты, подтвердив как свою финансовую стабильность, так и состоятельность новой стратегии развития. РИБ является частью Группы «Банк «Пивденный» с активами более 1 млрд дол. США.

Банк «Пивденный» – универсальный украинский банк, основанный в 1993 году, с головным офисом в Одессе. Банк предлагает широкий спектр услуг для бизнес-клиентов и физических лиц по всей территории Украины через региональную сеть, которая на конец декабря 2018 года насчитывала 95 отделений в 18 регионах Украины. По результатам 2018 года чистая прибыль банка «Пивденный» составила 274 млн грн, что более чем в пять раз превышает аналогичный показатель прошлого года.