Наблюдательный совет
Юрий Родин
Председатель Наблюдательного совета
Марк Беккер
Заместитель председателя Наблюдательного совета
Елена Коробкова
Независимый Директор
Михаил Черный
Член Наблюдательного Совета
Даниил Пасько
Независимый Директор
Ирина Папуша
Независимый Директор
Комитеты Наблюдательного совета
- Аудиторский комитет:
Создан с целью подготовки для принятия Наблюдательным советом решений по вопросам, связанным с осуществлением аудиторских проверок деятельности банка службой внутреннего аудита и независимыми аудиторами банка. - Комитет по управлению рисками:
Создан с целью подготовки для принятия Наблюдательным советом решений по вопросам, связанным с эффективным управлением рисками, которые возникают в деятельности банка, с целью их минимизации. - Комитет по вопросам назначений и вознаграждений:
Создан с целью подготовки для принятия Наблюдательным советом решений по вопросам, связанным с определением состава и оценкой деятельности органов управления банка, установлением размера вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления, и условий его выплаты.
Комплаенс
В целях обеспечения соблюдения банком требований действующего законодательства Украины, рыночных стандартов, внутренних нормативных документов, правил корпоративной этики в банке «Пивденный» функционирует департамент комплаенса. Он является неотъемлемой составляющей системы внутреннего контроля и подчиняется Наблюдательному совету банка.
Подразделение комплаенса действует в соответствии с принципами независимости и взаимодействует с органами управления и контроля банка, всеми подразделениями банка по вопросам, находящимся в компетенции подразделения.
С целью предотвращения противоправных действий (мошенничество, злоупотребление служебным положением и т. п.), нарушением законодательства и внутренних нормативных документов, неэтичного поведения в банке внедрена система оповещения о противоправных действиях. Клиенты, контрагенты или работники банка могут отправить сообщение о нарушении (в том числе в анонимном режиме), которое будет рассмотрено подразделением комплаенса.
Доступ к системе оповещения о противоправных действиях находится по следующей ссылке: линия доверия.
Управление рисками
Наблюдательным советом создана комплексная и эффективная система управления рисками, в которой учтены особенности деятельности банка, характер, объем операций и профиль риска. Система управления рисками обеспечивает непрерывный анализ рисков с целью принятия своевременных и адекватных управленческих решений.
Для обеспечения надлежащего управления Наблюдательный совет банка определяет и поддерживает высокую культуру управления рисками, обеспечивает создание прозрачных механизмов коммуникации в банке, поддержание надлежащего уровня устойчивости организационной структуры, информационных систем и внутреннего контроля.
Внутренний аудит
В банке создано подразделение внутреннего аудита, которое является составной частью системы внутреннего контроля, подчиняется Наблюдательному совету и подотчетно ему. На подразделение внутреннего аудита возлагается осуществление проверок финансово-хозяйственной деятельности банка, а также проверок и оценки эффективности работы систем управления рисками и внутреннего контроля банка.
Независимые аудиторы
Независимым аудитором финансовой отчетности банка за 2022 год Наблюдательным советом банка избрано Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги».
Адрес: Украина, 01001, Киев, ул. Крещатик, 19а
Сайт: www.ey.com/ua
Тел.: +380 (44) 490 3000
Корпоративный секретарь
Функции корпоративного секретаря выполняет подразделение, которое подотчетно и подконтрольно Наблюдательному совету банка и обеспечивает взаимодействие между акционерами, инвесторами и органами управления банка.
Акционеры и инвесторы могут обратиться с вопросами по следующим электронным адресам:
corporate.secretary@pivdenny.ua
Или по телефону:
+38 (0482) 30 70 07