Наблюдательный совет
Юрий Родин
Председатель Наблюдательного совета
Марк Беккер
Заместитель председателя Наблюдательного совета
Михаил Черный
Член Наблюдательного Совета
Даниил Пасько
Независимый Директор
Ирина Папуша
Независимый Директор
Олег Сергеев
Независимый Директор
Комитеты Наблюдательного совета
- Аудиторский комитет:
Создан решением Наблюдательного совета от 12.12.2017 (протокол Наблюдательного совета № 45 от 12.12.2017) с целью подготовки к решению Наблюдательным советом вопросов, связанных с осуществлением аудиторских проверок деятельности банка службой внутреннего аудита и независимыми аудиторами банка.
В состав комитета входят:
- Независимый директор Наблюдательного совета Пасько Д. В. (председатель комитета);
- Независимый директор Наблюдательного совета Папуша И. Д.;
- Член Наблюдательного совета Черный М. Г. - Комитет по управлению рисками:
Створений із метою підготовки до вирішення Наглядовою радою питань, пов’язаних з ефективним управлінням ризиками, які виникають у діяльності банку, з метою їх мінімізації.
До чинного складу комітету входять:
- Незалежний директор Наглядової ради Сергеєв О. Н. (голова комітету);
- Незалежний директор Наглядової ради Пасько Д. В.;
- Член Наглядової ради Беккер М. І. - Комитет по вопросам назначений и вознаграждений:
Создан решением Наблюдательного совета от 12.12.2017 (протокол Наблюдательного совета № 45 от 12.12.2017) с целью подготовки к решению Наблюдательным советом вопросов, связанных с определением состава и оценкой деятельности органов управления банка, установлением размера вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления, и условий его выплаты.
В состав комитета входят:
- Независимый директор Наблюдательного совета Папуша И. Д. (председатель комитета);
- Независимый директор Наблюдательного совета Сергеев О. Н.;
- Член Наблюдательного совета Черный М. Г.
Комплаенс
В целях обеспечения соблюдения банком требований действующего законодательства Украины, рыночных стандартов, внутренних нормативных документов, правил корпоративной этики в банке «Пивденный» функционирует департамент комплаенса. Он является неотъемлемой составляющей системы внутреннего контроля и подчиняется Наблюдательному совету банка.
Подразделение комплаенса действует в соответствии с принципами независимости и взаимодействует с органами управления и контроля банка, всеми подразделениями банка по вопросам, находящимся в компетенции подразделения.
С целью предотвращения противоправных действий (мошенничество, злоупотребление служебным положением и т. п.), нарушением законодательства и внутренних нормативных документов, неэтичного поведения в банке внедрена система оповещения о противоправных действиях. Клиенты, контрагенты или работники банка могут отправить сообщение о нарушении (в том числе в анонимном режиме), которое будет рассмотрено подразделением комплаенса.
Доступ к системе оповещения о противоправных действиях находится по следующей ссылке: линия доверия.
Управление рисками
Наблюдательным советом создана комплексная и эффективная система управления рисками, в которой учтены особенности деятельности банка, характер, объем операций и профиль риска. Система управления рисками обеспечивает непрерывный анализ рисков с целью принятия своевременных и адекватных управленческих решений.
Для обеспечения надлежащего управления Наблюдательный совет банка определяет и поддерживает высокую культуру управления рисками, обеспечивает создание прозрачных механизмов коммуникации в банке, поддержание надлежащего уровня устойчивости организационной структуры, информационных систем и внутреннего контроля.
Внутренний аудит
В банке создано подразделение внутреннего аудита, которое является составной частью системы внутреннего контроля, подчиняется Наблюдательному совету и подотчетно ему. На подразделение внутреннего аудита возлагается осуществление проверок финансово-хозяйственной деятельности банка, а также проверок и оценки эффективности работы систем управления рисками и внутреннего контроля банка.
Независимые аудиторы
Для проведения аудита финансовой отчетности за 2023 год выбрано общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги» (Решение Наблюдательного совета № 201 от 12.10.2023).
Адрес: Украина, 01001, Киев, ул. Крещатик, 19а
Сайт: www.ey.com/ua
Тел.: +380 (44) 490 3000
Корпоративный секретарь
Порадинский Андрей Александрович,
назначен на должность решением Наблюдательного совета № 253 от 27.12.2023.
Профильное образование:
1. Квалификационный сертификат Корпоративного секретаря № 0400560-КС от 23.07.2021.
2. Сертификат о повышении квалификации Корпоративного секретаря № 0400769-ПК от 01.06.2024).
Стейкхолдеры могут обратиться с вопросами по следующим контактам:
andriy.poradynskyy@pivdenny.ua
+38 (063) 189 9 189