Наблюдательный совет

  • Юрий Родин

    Председатель Наблюдательного совета

  • Марк Беккер

    Заместитель председателя Наблюдательного совета

  • Виллибрордус Йоанес де Браун

    Независимый Директор

  • Марго Кар Джейкобс

    Независимый Директор

  • Елена Коробкова

    Независимый Директор

  • Михаил Черный

    Член Наблюдательного Совета

Комитеты Наблюдательного совета

  • Аудиторский комитет: 
    Создан с целью подготовки для принятия Наблюдательным советом решений по вопросам, связанным с осуществлением аудиторских проверок деятельности банка службой внутреннего аудита и независимыми аудиторами банка.
  • Комитет по управлению рисками: 
    Создан с целью подготовки для принятия Наблюдательным советом решений по вопросам, связанным с эффективным управлением рисками, которые возникают в деятельности банка, с целью их минимизации.
  • Комитет по вопросам назначений и вознаграждений
    Создан с целью подготовки для принятия Наблюдательным советом решений по вопросам, связанным с определением состава и оценкой деятельности органов управления банка, установлением размера вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления, и условий его выплаты.

Комплаенс

В целях обеспечения соблюдения банком требований действующего законодательства Украины, рыночных стандартов, внутренних нормативных документов, правил корпоративной этики в банке «Пивденный» функционирует департамент комплаенса. Он является неотъемлемой составляющей системы внутреннего контроля и подчиняется Наблюдательному совету банка.

Подразделение комплаенса действует в соответствии с принципами независимости и взаимодействует с органами управления и контроля банка, всеми подразделениями банка по вопросам, находящимся в компетенции подразделения.

С целью предотвращения противоправных действий (мошенничество, злоупотребление служебным положением и т. п.), нарушением законодательства и внутренних нормативных документов, неэтичного поведения в банке внедрена система оповещения о противоправных действиях. Клиенты, контрагенты или работники банка могут отправить сообщение о нарушении (в том числе в анонимном режиме), которое будет рассмотрено подразделением комплаенса.

Доступ к системе оповещения о противоправных действиях находится по следующей ссылке: линия доверия.

 

Управление рисками

Наблюдательным советом создана комплексная и эффективная система управления рисками, в которой учтены особенности деятельности банка, характер, объем операций и профиль риска. Система управления рисками обеспечивает непрерывный анализ рисков с целью принятия своевременных и адекватных управленческих решений.

Для обеспечения надлежащего управления Наблюдательный совет банка определяет и поддерживает высокую культуру управления рисками, обеспечивает создание прозрачных механизмов коммуникации в банке, поддержание надлежащего уровня устойчивости организационной структуры, информационных систем и внутреннего контроля.

 

Внутренний аудит

В банке создано подразделение внутреннего аудита, которое является составной частью системы внутреннего контроля, подчиняется Наблюдательному совету и подотчетно ему. На подразделение внутреннего аудита возлагается осуществление проверок финансово-хозяйственной деятельности банка, а также проверок и оценки эффективности работы систем управления рисками и внутреннего контроля банка.

 

Независимые аудиторы

Независимым аудитором финансовой отчетности банка за 2018 год Наблюдательным советом банка избрано Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги».

Адрес: Украина, 01001, Киев, ул. Крещатик, 19а
Сайт: www.ey.com/ua
Тел.: +380 (44) 490 3000

 

Корпоративный секретарь

Функции корпоративного секретаря выполняет подразделение, которое подотчетно и подконтрольно Наблюдательному совету банка и обеспечивает взаимодействие между акционерами, инвесторами и органами управления банка.

Акционеры и инвесторы могут обратиться с вопросами по следующим электронным адресам:
[email protected]
Или по телефону:
+38 (0482) 30 70 07