Судові справи щодо митного контролю завершено на користь перших осіб банку «Південний»

Сьогодні відбулося остаточне закриття судових справ на користь перших осіб банку «Південний» щодо дотримання вимог митно-прикордонного контролю. Юрій Родін, основний акціонер і бенефіціарний власник банку «Південний» та Регіонального інвестиційного банку (РІБ), та Алла Ванецьянц, голова правління банку «Південний» надали усі необхідні документи та у судовому порядку остаточно підтвердили законність джерел походження готівкових коштів, які вони ввозили на територію Латвійської Республіки у травні 2019 року.

13 вересня 2021 року латвійський Суд з економічних справ (суд першої інстанції) ухвалив рішення про припинення вказаної справи. Сьогодні, 7 січня 2022 року латвійська Судова колегія у кримінальних справах Ризького окружного суду (суд другої інстанції) ухвалила остаточне рішення, яке не підлягає оскарженню – залишивши чинним рішення суду першої інстанції.

Тривалі судові процедури – понад 2 роки, були зумовлені необхідністю залученням державних органів двох країн – Латвійської Республіки та України, а також експертних організацій та українських підприємств.

Банк «Південний» працює прозоро та дотримується вимог як українського, так і міжнародного законодавства, забезпечуючи високий рівень обслуговування клієнтів – передусім великих і середніх українських компаній.

З 2019 року банк входить до переліку системно важливих банків України, тобто таких, що мають значний вплив на стабільність банківської системи країни.