Хто швидший: фінансова система чи міжнародні шахраї? 

Схеми відмивання грошей та фінансового шахрайства стають настільки витонченими, що класичні інструменти контролю вже не встигають за реальністю. Сьогодні банківська спільнота має діяти на випередження – бути не просто «контролером», а проактивним аналітиком і детективом.

У новій колонці для Delo.ua Володимир Гавлицький, заступник голови правління банку «Південний», розповідає:

• як еволюціонував світовий та український фінмоніторинг;
• чому для банків критично важливо бути партнерами для чесного бізнесу та загрозою для зловмисників;
• які технології допомагають фінансовій системі тримати удар і попередити ризики.

Переходьте за посиланням та читайте повний аналіз трендів фінмоніторингу.