Наглядова рада

• Аудиторський комітет: 
  Створений рішенням Наглядової ради від 12.12.2017 (протокол Наглядової ради № 45 від 12.12.2017) з метою підготовки до вирішення Наглядовою радою питань, пов’язаних зі здійсненням аудиторських перевірок діяльності банку службою внутрішнього аудиту та незалежними аудиторами банку.
  До чинного складу комітету входять:
  - Незалежний директор Наглядової ради Папуша І.Д. (голова комітету);
  - Незалежний директор Наглядової ради Сергеєв О М.;
  - Член Наглядової ради Чорний М. Г.

• Комітет з управління ризиками: 
  Створений із метою підготовки до вирішення Наглядовою радою питань, пов’язаних з ефективним управлінням ризиками, які виникають у діяльності банку, з метою їх мінімізації.
  До чинного складу комітету входять:
  - Незалежний директор Наглядової ради Сергеєв О. М. (голова комітету);
  - Незалежний директор Наглядової ради Пасько Д. В.;
  - Член Наглядової ради Беккер М. І.

• Комітет з питань призначень та винагород:
  Створений рішенням Наглядової ради від 12.12.2017 (протокол Наглядової ради № 45 від 12.12.2017) з метою підготовки до вирішення Наглядовою радою питань, пов’язаних із визначенням складу та оцінкою діяльності органів управління банку, встановленням розміру винагороди осіб, що входять до складу органів управління, та умов її виплати.
  До чинного складу комітету входять:
  - Незалежний директор Наглядової ради Пасько Д.В. (голова комітету);
  - Незалежний директор Наглядової ради Папуша І.Д.;
  - Член Наглядової ради Чорний М. Г.

Комплаєнс

З метою забезпечення дотримання банком вимог чинного законодавства України, ринкових стандартів, внутрішніх нормативних документів, правил корпоративної етикив банку «Південний» функціонує департамент комплаєнс. Він є невід’ємною складовою системи внутрішнього контролю, і підпорядковується Наглядовій Раді банку.

Підрозділ комплаєнс діє відповідно до принципів незалежності та взаємодіє з органами управління та контролю банку, всіма підрозділами банку з питань, що знаходяться в компетенції підрозділу.

З метою запобігання протиправним діям (шахрайство, зловживання службовим положенням, інше), порушенням законодавства та внутрішніх нормативних документів, неетичної поведінки, в банку впроваджена система сповіщення про протиправні дії. Клієнти, контрагенти чи працівники банку мають можливість надіслати повідомлення про порушення (в тому числі, в анонімному режимі), які будуть розглянуті підрозділом комплаєнс.

Доступ до системи сповіщення про протиправні дії знаходиться за наступним посиланням: лінія довіри.

Управління ризиками

Наглядовою Радою створена комплексна та ефективна система управління ризиками, в якій враховані особливості діяльності банку, характеру, обсягів операцій та профілю ризику. Система управління ризиками забезпечує безперервний аналіз ризиків з метою прийняття своєчасних та адекватних управлінських рішень.

Для забезпечення належного управління Наглядова Рада банку визначає та підтримує високу культуру управління ризиками, забезпечує створення прозорих механізмів комунікації в банку, підтримання належного рівня сталості організаційної структури, інформаційних систем та внутрішнього контролю.

Внутрішній аудит

В банку створено підрозділ внутрішнього аудиту, який є складовою системи внутрішнього контролю, підпорядковується Наглядовій Раді та звітує їй. На підрозділ внутрішнього аудиту покладається здійснення перевірок фінансово-господарської діяльності банку, а також перевірок та оцінки ефективності роботи систем управління ризиками і внутрішнього контролю банку.

Незалежні аудитори

Для проведення аудиту фінансової звітності за 2024 рік обрано товариство з обмеженою відповідальністю відповідальністю «БДО» (Рішення Наглядової ради № 184 від 16.09.2024).

Адреса: Украïна, 49000 м. Дніпро, вул. А. Фабра, 4
Сайт: www.bdo.ua
Тел.: +380 044 393 2688

Корпоративний секретар

Райтенко Юлія Григорівна
призначена на посаду рішенням Наглядової ради №88 від 26.05.2026.

Стейкхолдери можуть звернутись із запитаннями за наступними контактами:
yuliya.raytenko@pivdenny.ua 
+38 (067) 996 17 00